【三大攻坚战】警惕“虚拟货币”的投资风险

　　最近比特币价格高涨，市面上一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金。市中级人民法院相关工作人员分析相关案例，总结出这类诈骗的三种特征，来看看吧！

　　据介绍，“虚拟货币”诈骗的网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内公众开展活动，并远程控制实施违法活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

　　此外，“虚拟货币”诈骗的欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。不法分子多利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际上，不法分子多通过幕后操纵所谓的“虚拟货币”价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号进行“虚拟货币”炒作，具有较强的隐蔽性。

　　“虚拟货币”诈骗还存在多种违法特征。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

　　该院工作人员表示，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实增强风险意识，如发现违法犯罪线索，应积极向有关部门举报反映。

　　融媒体记者 王舒

　　来源 淮安新闻网

　　融媒体编辑 彭稞